Đăng vào: 23/05/2023, 04:51 sáng

Cập nhật lần cuối: Ngày 23 tháng 5 năm 2023, 04:51 sáng

Hai cha con ở Massachusetts, người đã “trúng” xổ số hơn 14.000 lần, đã kết thúc chuỗi ngày may mắn của họ vào thứ Hai khi họ bị bỏ tù vì gian lận xổ số, rửa tiền và trốn thuế.

Ali Jaafar, 63 tuổi và Yousef Jaafar, 29 tuổi, ở Watertown là những người được gọi là “giảm giá” hoặc “mười phần trăm”, điều hành một kế hoạch thu vé quy mô công nghiệp thu về 21 triệu đô la trong tám năm. Jaafars sau đó đã nói dối trên tờ khai thuế của họ để lừa IRS khoảng 6 triệu đô la.

mười phần trăm

Theo các công tố viên, bộ đôi này đã mua vé số trúng thưởng chiết khấu bằng tiền mặt từ những người chơi trên khắp Massachusetts, thiết lập mối quan hệ với các chủ cửa hàng tiện lợi để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch này.

Ở một số tiểu bang, chính quyền khấu trừ thuế liên bang hoặc khoản hỗ trợ nuôi con mà những người trúng số phải trả từ số tiền thắng cược trên một ngưỡng nhất định, ở Massachusetts là 600 đô la.

Đó là lý do tại sao một số người chiến thắng bán vé của họ cho một doanh nghiệp trao đổi vé ngầm, thường được chiết khấu 10%, do đó có “chiết khấu” hoặc “10 phần trăm”.

Bị kết án vào tháng 12 năm 2022, Ali Jaafar bị kết án 5 năm tù liên bang vào thứ Hai, trong khi con trai ông chỉ nhận hơn 4 năm. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Nathaniel M. Gorton cũng ra lệnh cho cặp vợ chồng phải trả 6 triệu đô la tiền bồi thường và tịch thu lợi nhuận từ việc kinh doanh.

gian lận thuế phức tạp

Jaafars lần đầu tiên được các nhà chức trách chú ý vào năm 2019, khi Ủy ban Xổ số Massachusetts (MGC) ghi nhận rằng Ali Jaafar là người đổi vé số cá nhân hàng đầu trong năm đó. Các con trai của ông, Yousef và Mohammed, lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.

Mohamed Jaafar đã nhận tội âm mưu lừa đảo IRS vào tháng 11 năm 2022 và đang chờ tuyên án.

Các nhà điều tra sau đó phát hiện ra rằng trong khi Jaafars báo cáo số tiền thắng cược trên tờ khai thuế của họ, họ cũng yêu cầu bồi thường các khoản thua lỗ do đánh bạc sai tương đương.

Về bản chất, trường hợp này là một vụ gian lận thuế tinh vi,” Quyền Luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy cho biết trong một tuyên bố. “Trong suốt một thập kỷ, nhóm cha con này đã làm thất vọng [lottery commission] và IRS để bỏ túi hàng triệu đô la tiền thuế khó kiếm được.

“Những bị cáo này đã làm việc cùng nhau để tuyển dụng một mạng lưới đồng lõa rộng lớn và tuyên truyền trò lừa đảo xổ số của họ ở Massachusetts trong khi tránh bị phát hiện bằng cách liên tục nói dối các quan chức chính phủ,” nó nói thêm.